Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.6. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік.7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.9. Прийняття рішення про переобрання Наглядової ради, Директора Товариства.10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради, Директором, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), які (яка) уповноважуються на підписання відповідних договорів з Головою та членом Наглядової ради, Директором Товариства.11. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2017 році.12. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Коваль В.В.2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.3. обрати Головою зборів Комашко В.Д., Секретарем зборів Комашко Н.Л. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.4. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.6. Затвердити аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік.7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.8. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік:в повному обсязі на розвиток підприємства.9. Припинити повноваження Директора Товариства Комашко Максим Валерійович та обрати його на посаду Директора Товариства на термін три роки. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради Комашко Валерiй Давидович, член Наглядової ради Комашко Наталія Львівна. Обрати Наглядову ради Товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради КомашкоВалерiй Давидович (акціонер), член Наглядової ради Комашко Наталія Львівна (акціонер).10. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради, Директором Товариства, встановити винагороду для Директора відповідно штатного розкладу, Голові та члену Наглядової ради винагороду не сплачувати. Уповноважити Голову Наглядової ради на підписання договору з Директором; Директора Товариства на підписання відповідних договорів з Головою та членом Наглядової ради.11. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2017 році.12. Попередньо схвалити наступні можливі правочини / попередньо надати згоду на вчинення наступних можливих значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:12.1. Будівництво та ремонтні роботи нерухомого майна (сукупна гранична вартість до п‘яти мільйонів грн.).12.2. Продаж нерухомого майна по вул. Чарівна,70 (сукупна гранична вартість до двух мільйонів грн.),Продаж нерухомого майна по вул. Базова 3-Б (сукупна вартість до п’яти мільйонів грн.). Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства.12.3. Надати Комашко Максиму Валерійовичу зворотну фінансову допомогу у розмірі до двох мільйонів п’ятсот тисяч гривень на строк п‘ятдесят років. Уповноважити підписання договору про зворотну фінансову допомогу Голову наглядової ради товариства.12.4. Придбати Товариству автомобіль, гранична вартість до одного мільйона п’ятсот тисяч гривень. Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства.12.5. Придбати Товариству нерухоме майно, гранична вартість до трьох мільйонів гривень. Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства.12.6. У разі наявності вільних грошових коштів відкрити депозит у банку .Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.