Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* | Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Комашко Максим Валерійович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1978 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 23 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТЗТ "Транссервiс", головний менеджер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 21.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження Директора: веде від імені Товариства листування; - має право видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; - має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства; - відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; - має право підпису всіх правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; - видає та підписує накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства; - представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Обов'язки директора: забезпечувати поточну фінансово-господарську діяльність Товариства, в т.ч. здійснювати наступні дії: - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством; - здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов’язків роботодавця, що передбачені законодавством України; - встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства - вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та статуту. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змiни у персональному складi стосовної даної посадової особи: Посадова особа Директор Комашко Максим Валерійович припиняє повноваження на посаді 21.04.2017 р.Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №7 від 21.04.2017 р.Посадова особа Директор Комашко Максим Валерійович обраний на посаду 21.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №7 від 21.04.2017 р. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор, заступник директора. Посади на iнших пiдприємствах: обіймає посаду заступника директора ТОВ «Пік-інвест», місцезнаходження: 69013, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ БАЗОВА, будинок 3-Б |
| 1) посада* | Голова Наглядової ради (акціонер) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Комашко Валерій Давидович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1946 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 48 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТЗТ "Транссервiс", ревiзор. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 21.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження Голови наглядової ради (у складі Наглядової ради): - затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких законом та/або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених чинним законодавством та Статутом до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом та чинним законодавством України. Обов'язки Голови наглядової ради: - організовує її роботу; - скликає засідання наглядової ради та головує на них; - відкриває загальні збори; - організовує обрання секретаря загальних зборів; - здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змiни у персональному складi стосовної даної посадової особи: Посадова особа Голова Наглядової ради Комашко Валерiй Давидович припиняє повноваження на посаді 21.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №7 від 21.04.2017 р. Посадова особа Голова Наглядової ради Комашко Валерiй Давидович обраний на посаду 21.04.2017 р. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №7 від 21.04.2017 р. Обраний член наглядової ради є акціонером. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 48 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради, ревізор, голова правління. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
| 1) посада* | Член Наглядової ради (акціонер) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Комашко Наталія Львівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1953 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ ЗТ «Транссервіс» завідуюча виробництвом |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 21.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження члена Наглядової ради (в складі Наглядової ради): - затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких законом та/або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених чинним законодавством та Статутом до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом та чинним законодавством України. Обов'язки Члена наглядової ради: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; - своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змiни у персональному складi стосовної даної посадової особи: Посадова особа Член Наглядової ради Комашко Наталія Львівна припиняє повноваження на посаді 21.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №7 від 21.04.2017 р. Посадова особа Член Наглядової ради Комашко Наталія Львівна обрана на посаду 21.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №7 від 21.04.2017 р. Обраний член наглядової ради є акціонером. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради, завідуюча виробництвом. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
| 1) посада* | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Коваль Вікторія Вікторівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1962 |
| 5) освіта** | Середньо-технічна |
| 6) стаж роботи (років)** | 36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ «Контракт» бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.09.1997, Безстроково |
| 9) опис | Повноваження Головного бухгалтера: - має право користуватись матерiалами та iнформацiєю, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; - використовувати наявне технiчне обладнання та програмне забезпечення, необхiдне для виконання службових обовязкiв; - користуватися Iнтернетом у межах, необхiдних для виконання посадових обовязкiв; - представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; - має право пiдпису бухгалтерських та податкових документiв i звiтiв у вiдповiдностi до службових обовязкiв. Обов'язки Головного бухгалтера: - забезпечувати ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних; - забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписувати її та подавати в установленi строки користувачам; - за погодженням з директором Товариства забезпечувати перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводити розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов`язань. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змiн у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного року не було.Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах: обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ «Пік-інвест», місцезнаходження: 69013, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ БАЗОВА, будинок 3-Б |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Директор | Комашко Максим Валерійович | д/н | 692 | 17.3087 | 692 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Комашко Валерiй Давидович | д/н | 3059 | 76.5133 | 3059 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Комашко Наталія Львівна | д/н | 3 | 0.075 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Коваль Вiкторiя Вiкторiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 3754 | 93.897 | 3754 | 0 | 0 | 0 | ||