Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).3. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження.5. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.11. Внесення змін до Положення про наглядову раду шляхом затвердження його нової редакції.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової радиРезультати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Головою лічильної комісії Коваль В.В. 2. Обрати Головою зборів Комашко В.Д., Секретарем зборів Комашко Н.Л. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;збори провести без перерви. 3. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік. 5. Затвердити аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік. 6. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік. 7. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: В повному обсязі на розвиток підприємства. 8. Попередньо схвалити наступні можливі правочини / попередньо надати згоду на вчинення наступних можливих значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:1) Будівництво та ремонтні роботи нерухомого майна (сукупна гранична вартість до п‘яти мільйонів грн.).2) Продаж нерухомого майна по вул. Чарівна,70 (сукупна гранична вартість до п’яти мільйонів грн.).Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства.3) Надати Комашко Максиму Валерійовичу зворотну фінансову допомогу у розмірі до двох мільйонів п’ятсот тисяч гривень на строк п‘ятдесят років. Уповноважити підписання договору про зворотну фінансову допомогу Голову наглядової ради товариства.4) Придбати Товариству автомобіль, гранична вартість до одного мільйона п’ятсот тисяч гривень. Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства.5) Придбати Товариству нерухоме майно, гранична вартість до трьох мільйонів гривень. Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства.6) У разі наявності вільних грошових коштів відкрити депозит у банку. Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства. 9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році. 10. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Надати повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації Директору Товариства з правом передоручення. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року. 11. Внести зміни до Положення про наглядову раду шляхом затвердження його нової редакції. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.