Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова Наглядової ради (акціонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Комашко Валерій Давидович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1946
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** АТЗТ "Транссервiс", ревiзор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.03.2014, 3 роки
9) опис Повноваження Голови наглядової ради (у складі Наглядової ради): - затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких законом та/або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених чинним законодавством та Статутом до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом та чинним законодавством України. Обов'язки Голови наглядової ради: - організовує її роботу; - скликає засідання наглядової ради та головує на них; - відкриває загальні збори; - організовує обрання секретаря загальних зборів; - здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.Змiн у персональному складi стосовної даної посадової особи у звiтному перiодi не було.Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 47 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради, ревiзор.Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради (акціонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Комашко Наталія Львівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1953
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** АТ ЗТ «Транссервіс» завідуюча виробництвом
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.03.2014, 3 роки
9) опис Повноваження члена Наглядової ради (в складі Наглядової ради): - затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких законом та/або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених чинним законодавством та Статутом до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом та чинним законодавством України. Обов'язки Члена наглядової ради: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; - своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змiн у персональному складi стосовної даної посадової особи у звiтному перiодi не було.Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради, завідуюча виробництвом. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Комашко Максим Валерійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1978
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** АТЗТ "Транссервiс", головний менеджер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.03.2014, 3 роки
9) опис Повноваження Директора: веде від імені Товариства листування; - має право видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; - має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства; - відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; - має право підпису всіх правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; - видає та підписує накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства; - представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Обов'язки директора: забезпечувати поточну фінансово-господарську діяльність Товариства, в т.ч. здійснювати наступні дії: - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством; - здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов’язків роботодавця, що передбачені законодавством України; - встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства - вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та статуту. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змiн у персональному складi стосовної даної посадової особи у звiтному перiодi не було.Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор, головний менеджер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваль Вікторія Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1962
5) освіта*** Середньо-технічна
6) стаж роботи (років)*** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ «Контракт» бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.09.1997, безстроково
9) опис Повноваження Головного бухгалтера: - має право користуватись матерiалами та iнформацiєю, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; - використовувати наявне технiчне обладнання та програмне забезпечення, необхiдне для виконання службових обовязкiв; - користуватися Iнтернетом у межах, необхiдних для виконання посадових обовязкiв; - представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; - має право пiдпису бухгалтерських та податкових документiв i звiтiв у вiдповiдностi до службових обовязкiв. Обов'язки Головного бухгалтера: - забезпечувати ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних; - забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписувати її та подавати в установленi строки користувачам; - за погодженням з директором Товариства забезпечувати перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводити розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов`язань. нформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Протягом звiтного року змiн у персональному складi стосовно посадової особи не було.Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 35 роки.Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Комашко Валерій Давидовичд/н, д/н, д/н305976.51333059000
Член наглядової радиКомашко Наталія Львівнад/н, д/н, д/н30.0753000
Головний бухгалтерКоваль Вiкторiя Вiкторiвнад/н, д/н, д/н000000
ДиректорКомашко Максим Валерiйовичд/н, д/н, д/н69217.3087692000
Усього 3754 93.897 3754 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.