Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 3. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження. 5. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році. Осіб, що подавали пропозиції щодо переліку питань до порядку денного, не було.Загальні збори скликалися за ініціативою виконавчого органу. Результати розгляду порядку денного:1. Обрати Головою лічильної комісії Коваль В.В. 2. Обрати Головою зборів Комашко В.Д., Секретарем зборів Коваль В.В.. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;збори провести без перерви.3. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.5. Затвердити аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2014 рік.6. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.7. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік: прибуток в повному обсязі направити на розвиток підприємства .8. Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:1. Будівництво та ремонтні роботи нерухомого майна (сукупна гранична вартість до п‘яти мільйонів грн.).2. Продаж нерухомого майна по вул. Чарівна,70 (сукупна гранична вартість до п’яти мільйонів грн.).3. Договори оренди нерухомого майна на строк до 10 років.Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства.9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.