Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 24.03.2014 | |
Кворум зборів** | 93.9 | |
Опис | ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що розглядалися на загальних зборах):1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження. 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2013 рік.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік. 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.9. Припинення повноважень та обрання директора.10. Припинення повноважень та обрання голови та членів наглядової ради.11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.Осіб, що подавали пропозиції щодо переліку питань до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою виконавчого органу. Результати розгляду порядку денного:1. Обрати Головою зборів Комашко В.Д., Секретарем зборів Комашко Н.Л.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Комашко Н.Л., . Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;збори провести без перерви.2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.4. Затвердити аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2013 рік.5. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік: прибуток в повному обсязі направити на розвиток підприємства.7. Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:1. Фінансування будівництва по вул.Чарівна,70 (сукупна гранична вартість три мільйони грн.).2. Передача об’єктів нерухомості в управління (укладання договору управління нерухомим майном (сукупна гранична вартість три мільйони грн. за кожний рік по договору) для здійснення його обслуговування та забезпечення належного функціонування всіх мереж, прилеглої території та об’єктів в цілому.8. Затвердити наступні правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році:1. Фінансування будівництва по вул.Чарівна,70.9. Припинити повноваження Директора Комашко Максима Валерійовича. Обрати Комашко Максима Валерійовича на посаду директора на новий строк.10.1. Припинити повноваження Голови наглядової ради Комашко Валерiя Давидовича, члена наглядової ради Комашко Наталії Львівни.10.2. Обрати членами наглядової ради 2осіб з запропонованих кандидатур: Комашко Валерiй Давидович, Комашко Наталія Львівна.10.3. Обрати Головою наглядової ради Комашко Валерiя Давидовича.11. Залишити умови договорів, що були укладені з головою та членами наглядової ради Товариства на дату проведення Загальних зборів, та розмір їх винагороди, без змін. Забезпечити внесення змін до договорів з головою та членами наглядової ради Товариства тільки в частині терміну дії договору. Термін дії договорів продовжити на строки, визначені Статутом Товариства. Уповноважити на підписання змін до договорів від імені Товариства з Головою та членами наглядової ради Директора Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.