Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2013
Кворум зборів** 93.897
Опис Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.
4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації.
Особи ,що подавали пропозиції цодо переліку питань до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради.
Результати розгляду:
1. Обрати Голову зборів- Комашко М.В., секретарем зборів- Комашко Н. Л.; лічильну комісію у складі: Комашко Н. Л., затвердити регламент зборів.
2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік
3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік
4. Затвердити аудиторський висновк, щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік
6. Затвердити пнаступни порядок розподілу прибутку Товаристка: прибуток 669,7 тис. грн. в повному обсязі направити на розвиток підприємства.
7. Попередньо схвалити наступні можливі правочини,які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення: фінансування або одержання кредиту для забезпечення завершення будівництва по вул. Чарівна,70 (сукупна гранична вартість два мільйони); у разі неможливості отримати кредит, повний або частовий об'єкта нерухомості товариства.
8. Затвердити наступні значні правочини: фінансування будівництва по вул. Чарівна, 70; фінансування будівництва та введення в експлуатацію об'єкта по вул. Базова, 3-Б.
9.Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити на підписання нової редакції Статуту та забезпечення реєстрайії його в органах державної реєстрації Комашко В. Д.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.