Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 17.01.2012
Кворум зборів** 93.822
Опис ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. 2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції у зв`язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства. 3. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства, та затвердження їх у новій редакції. 4. Переобрання посадових осіб органів Товариства. 5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розміру їх винагороди або прийняття рішення про делегування даних повноважень іншим органам Товариства. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з посадовими особами Товариства. 6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення осіб, які уповноважуються здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів булв виконавчий орган Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПРИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрати Головою зборів Комашко В.Д., Секретарем зборів Драбчук В.Ф.; лічильну комісію обрати у складі однієї особи Драбчук В.Ф. 2. Внести зміни до Статуту Акціонерного товариства закритого типу "Транссервіс" шляхом затвердження його нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства з Акціонерного товариства закритого типу "Транссервіс" на Приватне акціонерне товариство “ Транссервіс ”. 3. Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства, та затвердити його в новій редакції. Інші внутрішні положення, що затверджувалися раніше, втрачають чинність. 4. Відкликати Директора Комашка Максима Валерійовича, ревізора Комашка Валерія Давидовича. Обрати Директором (одноосібний виконавчий орган) Комашка Максима Валерійовича. Обрати членами наглядової ради Комашко В.Д., Комашко Н.Л . Обрати головою наглядової ради Комашко В.Д. 5. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з посадовими особами Товариства. Встановити розмір винагороди директора на рівні 2600 грн./міс., винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити на підписання договору з директором Голову наглядової ради, на підписання договорів з Головою та членом наглядової ради - директора Товариства. 6. Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: - На придбання будівельних матеріалів (сукупна гранична вартість 200 тис.грн.). - На будівельні роботи (сукупна гранична вартість300 тис.грн.). Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства.


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2012
Кворум зборів** 93.897
Опис ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів. 2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження. 3. Розгляд звіту ревізора за 2011 рік та його затвердження. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. 5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011р. 6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 7. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2011 року. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів була Наглядова рада Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПРИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрати Головою зборів Комашко В.Д., Секретарем зборів Комашко Н.Л.; лічильну комісію обрати у складі: Комашко Н.Л. 2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 3. Затвердити звіт ревізора за 2011 рік. 4. Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік. 5. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2011р.: Прибуток в повному обсязі направити на покриття збитків минулих років та на розвиток підприємства. 6. Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися ПрАТ «ТРАНССЕРВІС» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: - Фінансування будівництва та введення об’єктів до експлуатації по вул.Чарівній та Базовій (сукупна гранична вартість три мільйони грн). Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства. 7. Затвердити наступні значні правочини,вчинені протягом 2011 року: - Фінансування будівництва та введення об’ектів до експлуатації по вул..Чарівній та Базовій (сукупна гранична вартість вісімсот двадцять тисяч грн.).