Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів чергові
Дата проведення 13.05.2011
Кворум зборів** 93.8970000
Питання порядку денного: Перелiк питань порядку денного, винесенi на загальнi збори:
1. Обрання Голови та членiв лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв.
2. Звiт директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк, та його затвердження.
3. Звiт ревiзору товариства за 2010 рiк та його затвердження.
4.Затвердження рiчного звiту та порядку розподiлу прибутку покриття збиткiв за 2010 рiк та планового розподiлу прибутку на 2011 рiк.
5.Затвердження основних напрямкiв розвитку товариства на 2011 рiк.
6. Вiдкликання та обрання директора товариства.
7. Вiдкликання та обрання ревiзора товариства.
8.Питання щодо продажу основних засобiв.
9.Питання щодо отримання кредитних коштiв та залучення iнвестицiй.
10.Прийняття рiшення про придбання (викуп) власних акцiй. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про придбання (викуп) власних акцiй.
11Припинення дiяльностi АТ ЗТ Транссервiс шляхом його реорганiзацiї (перетворення) в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
12.Затвердження порядку та умов обмiну акцiй у статутному фондi АТ ЗТ Транссервiс на частки у статутному фондi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Транссервiс,що створюється.
13.Про обрання комiсiї з припинення АТ ЗТ Транссервiс,встановлення порядку та строкiв перетворення.
14.Затвердження оцiнки та умов викупу акцiй в акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про припинення АТ ЗТ Транссервiс шляхом його реорганiзацiї (перетворення).
15.Внесення змiн до статуту товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
16.Визначення перелiку внутрiшнiх положень,необхiдних в дiяльностi товариства та затвердження їх у новiй редакцiї.
17.Про призначення уповноважених осiб Товариства ,вiдповiдальних за персональне повiдомлення всiх акцiонерiв про прийняттi зборами рiшення .
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою виконавчого органу.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати головою зборiв Комашко В.Д., секретарем зборiв та головою лiчильної комiсiї
Комашко Н.Л.
2. Затвердити та признати задовiльною фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 рiк.
3. Визнати роботу ревiзора за 2010 рiк вiдмiнною.
4. Збитки якi мали мiсце у 2010 роцi, погасити за рахунок прибутку 2011 року.
5. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2011 р.:
Будiвництво торгiвельного комплексу за адресою р-н з-ки Магазин №54 на територiї вiдведеної АТЗТ Транссервiс.
Вивчати та продовжувати будiвництва обєктiв нерухомостi для подальшого продажу, передачу в оренду або використання для виробничих цiлей.
Аналiз розвитку передачi в оренду власного нерухомого майна.
Придбати легковiй авто для вирiшення виробничих питань.
Для фiнансування будiвництва торговельного комплексу по вул.Чарiвна (р-н зупинки "Магазин №54") отримувати безвiдсотковий повертаємий займ вiд фiзичних осiб, при необхiдностi виступати для цього майновим поручителем.
У звязку з вiдсутнiстю власних грошових ресурсiв на будiвництво та враховуючи будiвництво торговельного комплексу по вул. Чарiвна (р-н зупинки "Магазин №54") як бiльш рентабельним та перспективним, продати ЦМЗ за адресою Базова 3б для будiвництва, придбання основних засобiв, погашення кредитних коштiв та безвiдсоткових повертаємих займiв.
6-7 Питання № 6-17порядку денного а саме:
6. Вiдкликання та обрання директора товариства;
7. Вiдкликання та обрання ревiзора товариства;
8.Питання щодо продажу основних засобiв;
9.Питання щодо отримання кредитних коштiв та залучення iнвестицiй;
10.Прийняття рiшення про придбання (викуп) власних акцiй. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про придбання (викуп) власних акцiй;
11Припинення дiяльностi АТ ЗТ Транссервiс шляхом його реорганiзацiї (перетворення) в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю;
12.Затвердження порядку та умов обмiну акцiй у статутному фондi АТ ЗТ Транссервiс на частки у статутному фондi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Транссервiс,що створюється;
13.Про обрання комiсiї з припинення АТ ЗТ Транссервiс,встановлення порядку та строкiв перетворення;
14.Затвердження оцiнки та умов викупу акцiй в акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про припинення АТ ЗТ Транссервiс шляхом його реорганiзацiї (перетворення);
15.Внесення змiн до статуту товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї;
16.Визначення перелiку внутрiшнiх положень,необхiдних в дiяльностi товариства та затвердження їх у новiй редакцiї;
17.Про призначення уповноважених осiб Товариства ,вiдповiдальних за персональне повiдомлення всiх акцiонерiв про прийняттi зборами рiшення .
на цих зборах не розглядати. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.